证券代码： 600675 股票简称：G中企 编号：临2006-024

中华企业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

中华企业股份有限公司于 2006年10月19日在上海市华山路2号中华企业大厦27楼会议室召开第五届董事会第五次会议，应到董事9人，实际到会参与表决的董事9人。会议由公司董事长朱胜杰先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事审议，通过如下决议：

·中华企业股份有限公司 2006年第三季度季度报告

·同意上海港泰房地产开发有限公司提前歇业清算

上海港泰房地产开发有限公司（以下简称：港泰公司）成立于 1994年11月，注册资本12,768万元，其中：我公司占60％的股权，上海房地（集团）公司占40％的股权。港泰公司主要经营范围为：在土地批租受让地块内从事商办楼的建设、经营、出租、出售等业务。鉴于港泰公司投资开发建设的港泰广场项目已基本销售完毕，目前该公司已无实际经营业务。为理顺投资结构，董事会同意对该公司进行提前歇业清算 。

·同意公司向银行申请借款的议案

1、同意公司向 中国建设银行上海分行闸北支行 申请借款 ，借款金额：壹亿伍仟万元整（ RMB 150，000，000.00元），期限30个月，自2006年11月至2009年5月止，本次借款由上海地产（集团）有限公司提供借款担保。

2、同意公司向 招商银行上海分行川北支行 申请人民币借款，借款金额：壹亿元整（ RMB 100，000，000.00元），期限1年，自2006年11月至2007年11月止，本次借款由上海地产（集团）有限公司提供借款担保。

特此公告

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